ผู้บริหารด้านประกันสุขภาพของเกาหลีใต้ยักยอกเงิน 4.6 พันล้านวอนในกองทุนสาธารณะ และสูญเสียเงินทั้งหมดโดย "เล่นกับสัญญาสกุลเงินดิจิทัล"! ถูกตัดสินจำคุก 15 ปี
บริษัทประกันสุขภาพแห่งชาติของเกาหลีใต้ (건강보험공단) ซึ่งรับผิดชอบด้านการประกันสุขภาพแห่งชาติ มีไฝ หัวหน้าแผนกการเงินยักยอกเงิน 4.6 พันล้านวอนในกองทุนสาธารณะ แต่สูญเสียทุกอย่างเนื่องจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
(สรุปเบื้องต้น: นักศึกษาวิทยาลัยคนหนึ่งทำเงินได้ 80 ล้านวอนจากการเก็งกำไรในเหรียญ และสูญเสียเงินทั้งหมดหลังจากเดิมพันอย่างหนักในหุ้นเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่ง: เรียนรู้สองสิ่งนี้)
(เสริมความเป็นมา: การแข่งขันเพื่อชิงเหรียญ stablecoin ของเกาหลีได้เริ่มขึ้นแล้ว: พันธมิตรด้านการธนาคาร ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี และบริษัท Web3 ได้เข้าสู่สนามแล้ว ใครจะเป็นผู้นำได้)
บริษัทประกันสุขภาพแห่งชาติของ เกาหลีใต้มีความคล้ายคลึงกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวัน และเพิ่งเปิดเผยว่ามีการยักยอกเงินสาธารณะจำนวน 46,100 ล้านวอน (ประมาณ NT$97 ล้าน) ผู้จัดการฝ่ายการเงินแซ่ Choi ยักยอกเงินสาธารณะและโอนไปเป็นสัญญาสกุลเงินดิจิทัล และเกือบจะสูญเสียเงินทั้งหมดไป ศาลฎีกาของเกาหลีใต้ยืนหยัดโทษจำคุก 15 ปีเดิมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม แต่ไม่พบว่ามีการฟอกเงิน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล
กองทุนสาธารณะไปไหน: Crypto casino
ตามรายงานของ SBS อัยการเกาหลีใต้ระบุว่าตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2022 ในฐานะผู้นำด้านการจัดการทางการเงิน ทีมหัวหน้างานนามสกุลชอยอายุ 18 ปี หลังจากยักยอกเงินสาธารณะมากถึง 4.6 พันล้านวอนในระหว่างการดำเนินการระบบย่อย พบว่าหัวหน้างานนามสกุลชอยเคยถูกพบว่าใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายในรีสอร์ทหรูในฟิลิปปินส์ ในที่สุดเขาก็ถูกจับกุมในกรุงมะนิลาในเดือนมกราคม 2024
บริษัท National Health Insurance Corporation กู้คืนเงิน 720 ล้านวอนจากการดำเนินคดีทางแพ่ง แต่ส่วนที่เหลืออีก 39 วอน เงินเกาหลีมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สูญหายไปในตลาดสัญญาสกุลเงินดิจิทัลที่ดูแลของ Choi และกลไกการกู้คืนแบบดั้งเดิมไม่ได้ผล
ผู้พิพากษาคนแรกและคนที่สองของชอยกล่าวว่า "ข้าราชการจำเป็นต้องซื่อสัตย์ แต่วิธีการทางอาญาในการยักยอกเงินจำนวนมหาศาลอย่างเป็นระบบนั้นแย่มาก" และตัดสินจำคุก 15 ปี วันที่ 15 มีการประกาศคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยึดตามคำพิพากษาเดิม
เงินจากการพนันไม่นับเป็นการฟอกเงิน
กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินในปัจจุบันของเกาหลีใต้ เช่น พระราชบัญญัติการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ระบุ จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะของลูกค้าและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย อย่างไรก็ตาม ศาลตัดสินว่าแม้ว่าพฤติกรรมของชอยเป็นการทุจริต การกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นการฟอกเงินเนื่องจากการสูญเสียเงินทุนในขั้นสุดท้าย และไม่สนับสนุนคำร้องขอของอัยการในการขอคืนเงินจำนวน 3.9 พันล้านวอน
อัยการเกาหลีใต้ไม่พอใจที่ Choi ยักยอกเงินสาธารณะเพื่อซื้อโทเค็นที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในเกาหลีใต้ และโอนไปยังการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ศาลตัดสินว่าเขาไม่ยอมรับว่าละเมิดกฎหมายฟอกเงินและอาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดการอภิปรายในชุมชนการเข้ารหัสในท้องถิ่นด้วย
